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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海航空股份有限公司（以下称“公司”）于2006年12月4日以通讯方式召开了第三届董事会第三次会议（以下称“本次会议”）。本次会议应出席董事11人，实际出席董事10人，董事马名驹先生因公未出席本次会议。本次会议的召开和举行符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
经审议，董事会决议如下：
审议通过《关于上海航空股份有限公司委贷五千万元人民币给上海航空酒店投资管理有限公司的议案》。
同意公司以委托贷款的形式，向控股89.8%的上海航空酒店投资管理有限公司（以下简称“酒店管理公司”）提供五千万元人民币的贷款资金，作为酒店管理公司资金周转的补充，以支持酒店管理公司的发展。此笔委托贷款的贷款期限为1年，利率不低于公司目前向银行贷款的平均利率。
（表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票）
特此公告
上海航空股份有限公司董事会
二○○六年十二月五日 |